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中润银通北京投资有限公司多次换马甲的诈骗公司

日期:2018-12-05 来源:QQ资讯 责编:头像网 字号:【 】    打印 阅读:139

平台曝光平台名称 :中润银通

平台网址 :

曝光原因 :诈骗组织

中润银通( 北京 )投资有限公司屡次换马甲的诈骗组织

中润银通( 北京 )投资有限公司的一整套流程:

1.广告:他们在搜索公司 ,房地产网 ,各种论坛 ,各种行业网站上面宣传广告,或通过QQ和一些金融平台,获取你的相关信息和你联系,就等你上钩。

2.吹牛:那时我们的电话打过去,对方热情得很,表示各行各业均可融资,有抵押物可做债权抵押融资,没有抵押物也可以融资,用股权做质押融资,额度高,利息低,前期又木有费用,让我们放心。 骗子们忽悠说,由于不了解项目情况,先要求你把项目资料先发过去,他们要先审核一下( 实际就是装腔作势的走个过程提高真实度 ),然后要求融资项目方的法定代表人要带着营业执照 ,税务登记证 ,公司章程等公司基本资料及抵押物资料如房产证 ,土地证 ,采矿证 ,林权证等到公司当面交谈,彰显诚意。 我们公司老总高兴得不得了,坐飞机赶过去,到公司后,一般前期和你联系的都是公司业务人员,不会和你具体谈项目,说是安排了公司专门负责项目的老总和你谈,骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈诈骗公司的成功案例,成功案例的资料有借贷合同 ,放款凭据等,这一切皆是复印件,后证实均系做假。

然后跟我们谈项目的优缺点,谈来谈去,就是我们这个项目符合融资要求,利率有浮动的空间,额度有上调的可能。

3.诈骗考察费:这时骗子讲我们这里要借款的项目很多,为了显示诚意,项目方要签订《邀约函》或是《意向合作协议》,就是邀约骗子过去考察。考察要打3—5万元考察费,这是机票钱等交通费,如果项目方有疑虑,骗子们会说,我借款给你们,连机票还要我方贴钱,那我们就不做了,要钱的地方多的是,有的项目给考察费,我们还不收,项目太差风险太大,连个机票钱都不愿意出压根没有诚意,何况这个钱考察成功,会转为利息,考察不成功扣除机票钱会全部退给你们( 由于现在市场萧条和我们大力的曝光,诈骗公司也跟着换了花样,前期可能不会要求你交费用,会叫你买往返机票和接待 ),没有办法,我们企业融资心切,只有交钱或订往返机票,签考察邀约函和意向合作协议合同。

4. 装腔作势的考察 :2 ,3天后,骗子们告知我们明天到项目地来考察,请接待。第贰天,他们来2—4个人,神气活现 ,装腔作势,要看企业的各种证照原件,然后拍照。随后到项目上去看,咔咔拍照,东问问西瞧瞧,装作要深入考察的模样。然后到公司找财务 ,主管座谈,偶尔提点尖锐的问题,弄得我们紧张得不得了。剩下的时间是吃饭,如果觉得客户好忽悠,然后会要求去夜总会唱歌找****。住宿要住好宾馆。

第贰天分别时骗子们肯定项目不错,融资成功的存在性比较大。临别时就提要求,几个人这么辛苦,回去还要整理资料,写汇报材料,制作PPT,看能不能每个人来两条烟弄点土特产,这时企业又不好拒绝,就这样让骗子得逞,为的是一步一步让你深陷圈套之中。

5.增资扩股:如果诈骗公司实地考察人员回来之后,通过和项目方的沟通了解到项目方屡次受骗和他们套路差不多,他们又会换套路了,没有固定资产抵押,用股权做质押,可是他们要求务必是实缴注册认缴的不行,这时期骗子人员会告诉你他们出资帮你实缴注资,然后以投资款项的名誉借给你,可是所引发的注资费用由你承担,( 费用是根据你的注册金额而定一般在百分之3-8之间,如果注册5000万费用将是20万左右 ),这时期你会欢乐的不得了,对方愿意出资帮你实缴注册那肯定是有资金实力的,其实所谓的实缴注资就是诈骗公司找的人摆个账,出具张验资报告钱就转走了,而不管融资成功与否你的款项也就花进去了,后面的套路也就换汤不换药。

6.公关 : ,2 ,3天后,资金方打来电话,说这个项目董事会比较看好,各部门也进行了初步沟通,要求项目方及股东到公司开借贷双方的见面会及贷审会,时间已经确定不容更改。我们老板喜不自禁,快马加鞭赶赴公司。贷审会开得有模有样,先是项目方作介绍及PPT演示,再是资金方PPT介绍,接着是资金方的财务 ,法务 ,投资 ,风控 ,股东代表等纷纷提出尖锐问题,由项目方解释。最后进行表决,多数举手赞成,少数举手反对。

贷审会结束。这时资金方最能说的上场了,说你这个项目股东还是很看好,但有暇疵,有的部门有反对意见,很正常,是对资金安全及股东负责。现在要把反对者的嘴堵上,我们问怎么堵? ,他说:八 ,九个部门,一个部门买5 ,6条烟,然后夜晚把老总及股东接出来吃个饭,各部门聚一聚,把问题摆到桌面上,把解决方案完善,办法总比困难多,假如是资料上出现一些小问题,如:( 征信问题或是部分相关手续没完善 )那这个时候你就要大出血了,骗子人员这时期就会跟你打感情牌了,说看能不能帮助沟通沟通,如果沟通好了需要打点一下,说白了就是要送红包或礼品之类的,( 几万到几十万不等 ),没办法,融资心切,买了几万元的烟,送了几万的红包和礼品,半个小时不到的公关,各部门竟一致同意了,并且诈骗公司出红头文件的同意贷款批复,这一切看似合情正确的流程,其实都是套路。

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