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湖湘贷(湖湘财富)大股东与“连号”发标公司合作疑似自融

日期:2018-08-10 来源:QQ资讯 责编:头像网 字号:【 】    打印 阅读:54


深水财经揭开湖湘财富涉嫌利用多个空壳公司发假标以及风控形同虚设仅仅是第一步,我们更关心的是募集的资金的真实流向。
在深水财经上文剖析的德勤旅游相关标的项目介绍中,我们发现了些许蛛丝马迹。
根据德勤旅游的标的介绍,借款方德勤公司合作方为中安资源集团。
根据公开资料,中安集团为怀化市人M政F 100%控股企业,成立自1994年,经营范围主要为农副产品、以及农业生物技术。同时,中安集团为湖湘财富大股东,持股45%。
通过股权关系来看,湖湘财富宣称的双国资背景,确实是真实的。除了中安集团,二股东张家界市华瑞国有资产经营管理有限公司,为张家界国资委100%控股企业。
通过上述信息不禁让人产生联想,在湖湘财富发标借款的几个高关联的空壳公司,居然是大股东的合作方,投资款真实流向何处?
我们通过梳理中安集团的股权和历史信息,发现这家根红苗正的国资控股公司也并不干净。
根据2017年11月29日湖南省怀化市鹤城区人民法院一纸刑事判决书,揭开了一桩中安集团过往的官司。
根据判决书显示,中安集团曾作为大股东开设的中安大宗商品现货交易市场,通过收取手续费、递延费及客户投资亏损,共非法获利4.25元。被证监会认定涉嫌构成 非法组织期货交易活动 被取缔。
该平台主要涉案人员在2016年以非法经营罪被抓获。时任中安集团董事长邢跃跃、现任董事长李龙全程参与中安大宗商品的设立。
2015年6月中安集团前任董事长邢跃跃因挪用公款被检察院批捕。而现任董事长李龙在中安大宗商品案中得到不予起诉的判决。
梳理中安集团的对外投资列表可以发现,除了湖湘财富之外,中安集团还控股了美通金服。更让人值得注意的是,虽然中安大宗商品案已经宣判,但是中安集团旗下,还有另外一家大宗商品现货交易所:纬德大宗商品。
根据官网介绍,湖南纬德拥有一批实力雄厚的现货供应商、经验丰富的运营团队、国际领先的现代化电子交易软件,立足现货交易,交易品种涵盖大宗商品、有色金属、农产品等多元化的现货领域。
纬德大宗商品为中安集团控股子公司,二股东是号称网贷行业 四大邪教 之一的华宇系旗下平台。纬德大宗商品的三股东也不是陌生面孔,为宋Q龄基金会机关服务中心旗下平台,与华宇系同属网贷四大邪教之列,曾经入股的车丰汇最终清盘倒闭。
这三家奇葩公司控股的平台同样是劣迹斑斑。根据不完全统计,纬德大宗商品目前涉诉近百起。
此外,有投资人在不同渠道反映纬德大宗商品涉嫌虚假宣传、虚假交易等金融欺诈行为以及非法期货经营。
根据投资者的反馈,纬德大宗商品业务员宣称与国际市场接轨的低保证金、高倍杠杆、T+0交易;通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行多次的买空、卖空交易;疑似做市商的特征,均让纬德大宗商品有了违法开展期货交易的嫌疑。而距离中安大宗商品非法经营案宣判仅仅半年时间。
在纬德大宗商品官网关于资质的介绍中,除了一个成都市工商颁发的守合同重信用企业的牌匾外,别无其他。
根据湖湘财富4月运营报告显示,累计成交4.24亿元,4月单月出借6650.7万元,待还金额1.42亿元,逾期为0。

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